Abogados Penalistas en Zaragoza
Enfrenta tu proceso con experiencia
Nuestro bufete especializado en derecho penal te asesorará y representará legalmente en delitos de carácter penal con rigor y profesionalidad
Servicios de derecho penal
Disponemos de amplia experiencia en Derecho Penal Económico: delito de estafa (negocio jurídico criminalizado), delito de administración de leal, delitos societarios, delito de apropiación indebida, delito de insolvencia punible y delitos de falsedad.
Delitos societarios
Los delitos societarios son aquellos que afectan el correcto funcionamiento y la legalidad de una empresa. Involucran prácticas fraudulentas o ilegales llevadas a cabo por directivos, empleados o socios de la empresa.
En nuestra firma, ofrecemos defensa especializada en delitos societarios y derecho penal económico. Brindamos asesoría preventiva para evitar problemas legales y negociamos acuerdos para reducir sanciones.
Tipos comunes de delitos societarios
Fraude Societario
Ocurre cuando se falsifican documentos como balances financieros para ocultar la situación económica real de la empresa.
Administración desleal
La administración desleal sucede cuando un directivo o administrador actúa en contra de los intereses de la empresa, usando su cargo para beneficiar o perjudicar a la sociedad.
Delitos de manipulación de mercado
Implica alterar el valor de los activos financieros, ya sea mediante información privilegiada o manipulación de precios de acciones.
Delitos fiscales o evasión de impuestos
Involucra el uso de prácticas ilegales como falsear declaraciones fiscales o ocultar ingresos.
Delitos de competencia desleal
Se refiere a prácticas fraudulentas como copiar productos o servicios de la competencia o engañar al consumidor.
Delitos de aceptación de subvenciones ilegales
Cuando una empresa acepta ayudas públicas fraudulentas, obteniendo recursos mediante engaño.
¿Quiénes pueden ser responsables de delitos societarios?
Los delitos societarios no solo afectan a las empresas, sino también a las personas involucradas en su gestión. Pueden ser responsables de estos delitos:
Directivos y administradores
Socios y accionistas
Empleados y contratistas
Consecuencias legales de los delitos societarios
Sanciones penales
Los responsables pueden enfrentar penas de prisión dependiendo de la gravedad del delito cometido.
Multas
Las empresas pueden ser condenadas a pagar grandes sumas, lo que puede afectar seriamente su estabilidad financiera.
Responsabilidad Civil
Las personas implicadas en estos delitos también pueden ser demandadas por daños y perjuicios.
Inhabilitación profesional
Pueden ser inhabilitados para ejercer actividades empresariales o ejercer cargos de responsabilidad en empresas durante un tiempo.
Delitos de estafa como negocio jurídico criminalizado
Este delito ocurre cuando se utilizan engaños o fraudes dentro del marco de un negocio legítimo para obtener un beneficio económico ilícito. En este contexto, la estafa no solo busca obtener un beneficio personal, sino que se presenta como una actividad recurrente o sistemática dentro de una estructura empresarial o comercial.
Tipos comunes de delitos de estafa
Estafa empresarial
Este delito ocurre cuando se utiliza un negocio legítimo para realizar fraudes, como la falsificación de contratos, productos o servicios, con el fin de obtener un beneficio económico ilícito.
Estafa masiva
Involucra engañar a un gran número de personas o empresas, generalmente a través de esquemas piramidales o fraudes en línea.
Estafa por manipulación de información
Este delito ocurre cuando se manipulan informes financieros, informes de auditoría o contratos de forma fraudulenta para obtener un beneficio económico.
Estafa a través de plataformas electrónicas
Involucra el uso de internet para realizar transacciones fraudulentas, como en ventas de productos inexistentes o manipulación de sistemas de pago electrónicos.
Estafa por no prestación de servicio
Ocurre cuando se cobra por servicios de hospedaje que no se proporcionan, como reservar una habitación inexistente o no cumplir con lo prometido.
Estafa por publicidad falsa
Este delito ocurre cuando se utilizan fotos o descripciones engañosas de las instalaciones o servicios de hospedaje para atraer clientes, pero lo que se ofrece no se corresponde con lo prometido.
Consecuencias legales
Responsabilidad penal
Los responsables pueden ser procesados por delitos de estafa y enfrentarse a penas de prisión y multas económicas.
Compensación a las víctimas
Las víctimas tienen derecho a reclamar la devolución del dinero pagado por un servicio no prestado o mal prestado.
Sanciones administrativas
Los establecimientos implicados pueden ser sancionados con la revocación de licencias o permisos para operar, especialmente si se demuestra que el fraude fue habitual.
Delitos de Alzamiento de Bienes o Insolvencia Punible
El delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible se produce cuando una persona o entidad actúa con el propósito de ocultar o desposeerse de sus bienes con la intención de eludir el cumplimiento de sus obligaciones económicas, como deudas o sentencias judiciales. Este comportamiento ilegal busca aparentar insolvencia cuando en realidad la persona o empresa tiene activos ocultos.
Si estás siendo acusado de un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, o si eres víctima de este tipo de fraude, nuestros abogados especializados en derecho penal económico pueden ofrecerte los siguientes servicios:
Tipos comunes de alzamiento de bienes
Alzamiento de bienes por transferencia fraudulenta
Este delito ocurre cuando una persona transfiere sus bienes a un tercero, de manera fraudulenta, con el objetivo de evitar que esos bienes sean embargados en el caso de una demanda o ejecución.
Venta simulada de bienes
Consiste en vender bienes a precios por debajo del valor real con el objetivo de deshacerse de ellos rápidamente y evitar que sean utilizados para cubrir deudas.
Simulación de insolvencia
Este delito ocurre cuando una persona o empresa finge no tener bienes o recursos suficientes para pagar sus deudas, cuando en realidad sí tiene activos ocultos.
Consecuencias legales
Responsabilidad penal
El responsable puede enfrentarse a penas de prisión de entre 1 y 4 años, dependiendo de la gravedad del caso y la cuantía de la deuda.
Multas económicas
Además de las penas de prisión, se pueden imponer multas económicas a los responsables, basadas en el valor de los bienes ocultados o transferidos fraudulentamente.
Responsabilidad civil
La persona o empresa culpable puede ser obligada a devolver los bienes o el equivalente en dinero a los acreedores perjudicados.
Inhabilitación profesional
En ciertos casos, los responsables pueden ser inhabilitados para ejercer actividades comerciales o para gestionar empresas, lo que afecta su capacidad para participar en negocios futuros.
Delitos de Apropiación Indebida
El delito de apropiación indebida ocurre cuando una persona toma posesión de bienes o dinero ajeno, de forma ilícita, con la intención de quedarse con ellos de manera permanente. Este delito es comúnmente cometido por personas que tienen acceso a los bienes en virtud de su trabajo o relación con la víctima, como empleados, fiduciarios o directivos. La apropiación indebida se diferencia del robo porque no hay violencia ni intimidación, pero sí existe el uso ilegítimo de la confianza depositada por la víctima.
Contar con un abogado especializado en apropiación indebida es esencial para garantizar una defensa efectiva o la recuperación de los bienes sustraídos. Nuestro equipo está altamente capacitado para tratar este tipo de delitos con profesionalismo y confidencialidad, brindando un enfoque estratégico para cada caso.
Tipos de apropiación indebida
Apropiación Indebida por Empleado
Un empleado o colaborador que tiene acceso a bienes de la empresa o de un particular, y los utiliza para fines personales sin el consentimiento del propietario.
Apropiación indebida por confianza
Cuando una persona a quien se le confían bienes o dinero, como un abogado, contador o gestor, los utiliza de forma fraudulenta para su beneficio propio.
Apropiación indebida en relaciones comerciales
Implica la utilización ilegal de bienes entregados para su custodia, como mercancías o productos que un comerciante toma para su propio uso sin pagar por ellos.
Consecuencias legales
Responsabilidad penal
El responsable puede enfrentarse a penas de prisión de entre 1 y 3 años, dependiendo de la gravedad del caso y el valor de los bienes o dinero sustraídos.
Responsabilidad Civil
La persona que comete el delito debe devolver los bienes o el dinero sustraído o pagar su equivalente en dinero. En algunos casos, los daños y perjuicios ocasionados pueden llevar a indemnizaciones adicionales a favor de la víctima.
Multas
Dependiendo del valor de lo apropiado, el acusado puede ser obligado a pagar multas económicas. Estas pueden ser proporcionales al valor de los bienes sustraídos.
Inhabilitación profesional
En algunos casos, especialmente en delitos cometidos en el ámbito profesional, se puede imponer inhabilitación profesional, impidiendo al responsable trabajar en actividades relacionadas con su especialidad.
Delitos de falsedad
Los delitos de falsedad abarcan aquellas acciones en las que se altera, manipula o fabrica información o documentos para engañar a terceros, con el objetivo de obtener un beneficio económico o perjudicar a otras personas o instituciones.
La falsedad documental y otros delitos de falsificación pueden ser complejos, ya que suelen implicar tanto pruebas materiales como digitales, lo cual requiere de un enfoque detallado y experto. Nos aseguramos de proteger tus derechos.
Tipos de delitos de falsedad
Falsificación de documentos públicos
Como certificados, permisos o licencias de forma fraudulenta.
Falsificación de documentos privados
Como contratos, facturas o estados financieros, con el fin de engañar o perjudicar a terceros.
Falsedad en documento mercantil
Como facturas, albaranes o documentos contables.
Falsedad en certificaciones y títulos académicos
Con el objetivo de obtener un beneficio indebido, como un empleo o ascenso.
Falsedad ideológica o falsa testificación
Consiste en proporcionar información falsa en documentos oficiales o declaraciones juradas, con el objetivo de alterar el resultado de un proceso legal o administrativo.
Consecuencias legales de los delitos de falsedad
Responsabilidad penal
Los delitos de falsedad conllevan penas de prisión que pueden variar de 6 meses a 6 años.
Multas
Los responsables pueden ser sancionados con multas significativas.
Responsabilidad Civil
La persona condenada puede verse obligada a compensar económicamente a las víctimas de la falsificación.
Inhabilitación profesional
En los casos en que el delito haya sido cometido en el ejercicio de una profesión o cargo público, el responsable puede ser inhabilitado para ejercer su profesión o para desempeñar cargos públicos, lo cual puede limitar su carrera futura.
Delitos por Internet e Informáticos
Los delitos informáticos abarcan una amplia variedad de actividades ilegales realizadas a través de Internet o con el uso de dispositivos informáticos. Los delitos cibernéticos han aumentado exponencialmente en los últimos años y representan un desafío tanto para las víctimas como para las autoridades.
Tanto si eres víctima de un delito informático como si necesitas defensa, nuestro equipo ofrece asesoramiento integral y soluciones específicas.
Tipos de delitos informáticos
Fraude electrónico y phishing
Se engaña a la víctima para que revele información personal (como contraseñas y números de tarjeta de crédito) que luego se utiliza para realizar fraudes o robos de identidad.
Suplantación de identidad
Se produce cuando alguien utiliza la identidad de otra persona (nombre, fotos, información personal) para realizar actividades fraudulentas o ilegales.
Hacking
Este delito ocurre cuando alguien accede, sin autorización, a sistemas informáticos o redes privadas. Generalmente, se realiza para robar información, instalar software malicioso o realizar acciones que afectan al funcionamiento de los sistemas.
Difusión de malware
Incluye la creación, distribución o instalación de programas maliciosos, como virus, spyware o ransomware, con el objetivo de dañar o controlar sistemas informáticos ajenos.
Consecuencias legales de los delitos informáticos
Responsabilidad penal
Las penas por delitos informáticos pueden variar entre 6 meses y 6 años de prisión.
Multas
Los responsables pueden ser sancionados con multas significativas.
Responsabilidad Civil
La persona condenada puede verse obligada a compensar económicamente a las víctimas de la falsificación.
Inhabilitación profesional
En los casos en que el delito haya sido cometido en el ejercicio de una profesión o cargo público, el responsable puede ser inhabilitado para ejercer su profesión o para desempeñar cargos públicos, lo cual puede limitar su carrera futura.
Bufete de abogados penalistas en Zaragoza
Contamos con un equipo de abogados penalistas en Zaragoza con amplia experiencia en derecho penal y procesos judiciales, comprometidos en brindar una defensa sólida tanto en tribunales como en negociaciones y procedimientos de arbitraje.
Ángel Mayo
Socio Fundador y Director Técnico del despacho. Lidera el Departamento de Derecho Mercantil, con especialización en Derecho de Sociedades, Concursal y Derecho de Aguas.
David Hoyos
Socio Fundador y Gerente del despacho. Dirige los Departamentos de Derecho Bancario, Derecho Procesal y Responsabilidad Civil y Seguro.
Colaboradora externa
Especializada en Derecho Penal Económico y litigación penal, así como en Responsabilidad Civil y Seguros.
Cristina González
Colaboradora externa
Desarrolla su actividad en Derecho Penal Económico, Derecho Civil y Derecho Bancario.
Contacta con MHA Abogados
¿Necesitas asesoramiento en un delito penal? Aprovecha nuestro asesoramiento para tomar las mejores decisiones.
